大連智云自動化裝備股份有限公司證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-001

大連智云自動化裝備股份有限公司

關于董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：智云股份，證券代碼：300097）于收到公司董事會秘書史爽先生的書面辭職申請，史爽先生因個人及工作安排原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后繼續在公司任職。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，史爽先生的辭職自辭職申請送達董事會之日起生效。

史爽先生原定任期為第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿。截至本公告披露日，史爽先生未持有公司股票，在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，將繼續嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等法律法規進行股份管理。公司董事會對史爽先生在擔任董事會秘書期間所做的工作表示由衷的感謝。

史爽先生辭職后，將由董事長師利全先生代行董事會秘書職責直至公司聘任新的董事會秘書。同時，公司將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。

特此公告。

大連智云自動化裝備股份有限公司

董事會

2020 年 1 月 3 日

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