證券代碼：300370 證券簡稱：安控科技 公告編碼：2020-044

北京安控科技股份有限公司

關于公司高級管理人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京安控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司副總經理、董事會秘書聶榮欣女士提交的書面辭職報告。聶榮欣女士因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，聶榮欣女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

為保證董事會工作的正常進行，董事會指定副董事長李春福先生在公司聘任新的董事會秘書前代行董事會秘書職責，公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定盡快聘任新的董事會秘書。

截至本公告日，聶榮欣女士直接持有公司股份 591,210 股，其中公司因 2018年度歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤未達到《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的公司層面業績考核要求，尚需回購注銷的 2016 年限制性股票股份 314,112 股。聶榮欣女士的原定任期為2020 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定，聶榮欣女士承諾在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：每年轉讓的股份不超過其持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份；《公司法》對董監高股份轉讓的其他規定。

聶榮欣女士在任職期間工作認真、勤勉盡責，為公司的發展做出了重要貢獻。本公司及董事會對聶榮欣女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感

1謝！

副董事長李春福先生聯系方式如下：

辦公電話：010-62971668

辦公傳真：010-62979746

電子郵箱：lichunfu@etrol

通訊地址：北京市海淀區地錦路 9 號院 6 號樓

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事會

2020 年 3 月 20 日

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